Macau continua a ser um ponto crítico para a lavagem de dinheiro, afirmam especialistas

Original: Analistas: Macau mantém-se um "nó fundamental para lavagem de dinheiro"

Noticiasaominuto•5 de abr. de 20264 min

Em resumo

Embora o governo de Pequim tenha desmantelado o sistema de 'junkets' em Macau, a cidade ainda é vista como um ponto estratégico para a lavagem de dinheiro. Especialistas destacam que, apesar das repressões, grupos criminosos adaptaram suas operações, migrando para apostas online e fraudes digitais.

Pontos-chave

01Macau é considerado um ponto crucial para a lavagem de dinheiro na região, apesar das repressões.
02O sistema de 'junkets' foi desmantelado, mas a lavagem de dinheiro se deslocou para apostas online.
03Grupos criminosos adaptaram suas operações para jurisdições com regulamentação mais fraca.
04Recentes prisões em Taiwan demonstram o uso de casinos de Macau para lavagem de dinheiro.
05Macau ainda é explorado por grupos criminosos da China Continental, Hong Kong e Taiwan.

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Resumo completo

Macau, apesar do desmantelamento do sistema de 'junkets' pelo governo de Pequim, continua a ser um ponto fundamental para a lavagem de dinheiro, segundo especialistas. Martin Pubrick, ex-membro da Polícia Real de Hong Kong, destaca que, embora grandes sindicatos criminosos tenham movido suas operações para o Sudeste Asiático, Macau permanece um local operacional importante. O modelo de negócios dos 'junkets' se concentrou nos casinos até 2019, mas agora as atividades se deslocaram para apostas ilegais online e fraudes digitais, utilizando criptomoedas. Recentemente, autoridades de Taiwan prenderam 20 pessoas ligadas a um esquema de lavagem de dinheiro que usava casinos de Macau, evidenciando a continuidade do problema. Apesar das repressões, Macau é visto como uma porta regulada que continua a ser explorada por grupos criminosos.

Números-chave

33 bilhões

Valor estimado do esquema de lavagem de dinheiro em Taiwan

890 milhões

Equivalente em euros do esquema de lavagem de dinheiro em Taiwan

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Por que importa

A continuidade das operações de lavagem de dinheiro em Macau pode afetar a reputação da cidade como um centro de turismo e jogos, além de impactar a segurança financeira da região.

Who is affected

turistas, investidores e residentes de Macau

What to know

As autoridades devem intensificar a fiscalização e os controles sobre as operações de jogos e transações financeiras para combater a lavagem de dinheiro.

Perguntas frequentes

Macau é visto como um ponto estratégico devido à sua regulamentação e à adaptação de grupos criminosos que migraram suas operações para apostas online e fraudes digitais.

Embora o sistema de 'junkets' tenha sido desmantelado, as operações de lavagem de dinheiro se deslocaram para atividades ilegais online, mantendo Macau como um ponto de encontro para redes criminosas.

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